Dans le cadre de l’offre publique d’acquisition initiée par BWGI, le projet de note d’information a été déposé ce jour par l’Initiateur auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et sera disponible ce jour sur les sites Internet de Verallia (www.verallia.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). Ce dépôt du projet de note d’information auprès de l’AMF a été accompagné de la
publication par l’Initiateur d’un communiqué de presse normé également disponible
sur le site Internet de Verallia.
Comme annoncé initialement, BWGI, actionnaire de référence de la Société avec
28,8 % du capital et 28 % des droits de vote, propose ainsi d’acquérir le contrôle de
Verallia par voie d’offre publique d’acquisition, à un prix de 30 euros par action
(dividende 2024 de 1,70 euro attaché), sans retrait de la cote. Cette offre n’est soumise
à aucun seuil de réussite autre que l’atteinte du seuil réglementaire de plus de 50 % du
capital ou des droits de vote.
Le Conseil d’administration de Verallia se réunira le 27 avril 2025 pour examiner l’Offre.
Il reviendra au Conseil d’émettre un avis motivé sur l’Offre après avoir pris connaissance
du rapport de l’expert indépendant, le Cabinet Ledouble, et de la recommandation
du Comité ad hoc, exclusivement constitué d’administrateurs indépendants au sens
du Code AFEP-Medef. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l’expert indépendant
seront rendus publics dans le cadre du projet de note d’information en réponse de la
Société dont le dépôt auprès de l’AMF fera l’objet d’un communiqué de presse de la
Société.
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